Naudas atmazgāšana

Kur paliek nauda! Naudas atmazgāšana:

Naudas atmazgāšana ir gadījums, kad nauda tiek pārskaitīta, parasti no vienas valsts uz otru, lai slēptu to, no kurienes tas notika, un mudināt varas iestādes domāt, ka visas nelikumīgi iegūtas naudas nāk no likumīgiem avotiem.

Narkotiku tirgotāji: narkotiku tirgotāji parasti nodarbojas ar lielu naudas summu, tādējādi iestādēm ir grūti izsekot pēdām.

Teroristi: Teroristi ir lieli naudas atmazgāšanā. Teroristu darbības jāfinansē, pretējā gadījumā sprāgstvielas un citi ieroči nebūtu iegūstami.